Запись семинара: доступна с 19 августа 2022 г.. Стоимость: 3900 рублей* Для клиентов КонсультантПлюс-Ростов-на-Дону действуют особые условия Очные занятия проводятся по адресу: Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская 170/84. Категория слушателей -
Лектор: Шалагинова Елена, Москва – юристконсульт, преподаватель компании «ЭЛКОД» Цены
1. Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.
Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ? Основные понятия в сфере ПОД/ФТ. Субъекты ПОД/ФТ. 2. Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?
Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов. Критерии подозрительности операций клиента. Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента. Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ.
3. Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?
Запросы банков по операциям клиентов. Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками. Как обжаловать действия банка?
4. Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?
× Полная форма заявки на участие
Для физического лица: https://do.seminar-rostov.ru/local/register_form/register.php?type=90&course=332
Для юридического лица: https://do.seminar-rostov.ru/local/register_form/register.php?type=92&course=332
|
Настройка зачисления на курс
Вы не можете записаться на этот курс