Настройка зачисления на курс

Запись семинара: доступна с 19 августа 2022 г.. Стоимость: 3900 рублей*


Для клиентов КонсультантПлюс-Ростов-на-Дону действуют особые условия

Очные занятия проводятся по адресу: Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская 170/84.


Категория слушателей -

  • Для юристов и руководителей

 Лектор: Шалагинова Елена, Москва – юристконсульт, преподаватель компании «ЭЛКОД»

Цены

ВебинарОнлайн-семинар

Запись

Недоступно
 
3900 руб. 

3900 бонусных руб. 
для клиентов КонсультантПлюс-Ростов-на-Дону

2900 руб. 
для клиентов КонсультантПлюс-Ростов-на-Дону


3900 руб. 

3900 
бонусных руб. для клиентов КонсультантПлюс-Ростов-на-Дону

2900
 руб.
 
для клиентов КонсультантПлюс-Ростов-на-Дону



План семинара:

1. Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.

 

Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ?

Основные понятия в сфере ПОД/ФТ.

Субъекты ПОД/ФТ.

2. Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?

 

Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов.

Критерии подозрительности операций клиента.

Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента.

Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ.

 

3. Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?

 

Запросы банков по операциям клиентов.

Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками.

Как обжаловать действия банка?

 

4. Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?

 


×
Вы не можете записаться на этот курс